本公司董事會決議召開111年股東常會公告。

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主旨： 本公司董事會決議召開111年股東常會公告。

一、董事會決議日期：111年3月25日。
二、股東常會召開日期：111年6月29日(星期三)上午10時整。
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
四、召集事由：
（一）報告事項
1.本公司110年度營業報告書。
2.本公司110年度審計委員會查核報告書。
（二）承認事項
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
（三）討論及選舉事項
1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案（應選董事10席，含獨立董事3席）。
2.解除新任董事之競業禁止限制案。
（四）臨時動議
（五）散會
四、依公司法165條規定，本公司自111年05月01日起至111年06月29日止為停止過戶期間。
五、依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年03月26日起至111年04月06日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年04月06日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註「股東常會提案」字樣，以利掛號郵件寄送)。
六、受理提案處所:國璽幹細胞應用技術股份有限公司財務部。(地址:新竹縣竹北市生醫三路2號)。
七、依公司法第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出含獨立董事候選人名單。擬訂定111年03月26日起至111年04月06日下午5點止，為受理股東對獨立董事候選人提名期間，受理處所為國璽幹細胞應用技術股份有限公司（地址：新竹縣竹北市生醫三路2號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請載明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

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