採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
<摘錄公開資訊觀測站>

主旨： 採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.開會時間：中華民國111年06月29日(星期三)上午10時整。
2.開會地點：新竹縣竹北市東海里11鄰生醫三路2號(本公司會議室）。
3.受理『股東常會議案提案』之相關事項說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：股東提案以一項為限，所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或超過三百字者，均不列入議案。
(3).受理提案期間：本公司訂於111年03月26日起至111年04月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年04月06日下午五時前提出並註明聯絡人及方式，以讓董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，另依95.4.7經商字第09502043500號函，股東議案之提出採到達主義，是以，股東之提案應於公告受理期間內寄(送)達本公司公告受理提案處所。
(4).受理提案處所：國璽幹細胞應用技術股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市生醫三路2號)
(5).其他說明：
A.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
B.本公司董事會得不列為議案：
(A).該議案非股東會所得決議者。
(B).提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(C).該議案於公告受理期間外提出者。
(D).受理『獨立董事候選人提名』之相關事項說明如下：
a.股東資格：依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
b.提名規定：提名人數不得超過獨立董事應選名額，本次股東常會應選3名獨立董事；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
c.受理提名期間：本公司訂於111年03月26日起至111年04月06日止受理股東就本次股東常會之提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東請於111年04月06日下午五時前提出並註明聯絡人及方式，以讓董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「獨立董事候選人名單」字樣，股東之提名應於公告受理期間內寄(送)達本公司公告受理提名處所。
d.受理提名處所：國璽幹細胞應用技術股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫三路2號)
e.其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將合於規定之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(E).以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理之。
(F).特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>